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华北制药股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年10月26日在华北大厦2011会议室召开，会议应到董事11人，实到董事7人，董事连发辙先生、赵会宁先生，独立董事管维立先生、涂建先生因故未能参加会议，分别委托董事张千兵先生、俞志敏先生，独立董事陈立友先生、齐谋甲先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2005年第三季度报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于与荷兰DSM公司共同投资组建合资公司的议案
全体董事一致同意与荷兰DSM公司共同出资建立营养品、抗感染合资公司，并签署战略合作框架协议及其补充协议。
我公司将以维生素业务和部分抗感染业务的资产作为出资；DSM公司将投入现金1.04亿美元(约合8.42亿人民币)及其在中国境内的三个抗感染合资公司的部分股权，同时将其在维生素和抗感染业务上的相关技术无偿授权合资公司使用；通过上述投入，在合资公司中我公司持股51%，DSM公司持股49%。
荷兰DSM公司是一家以从事生命科学产品、高性能材料和工业化学品为主的大型企业集团。2004年整个集团的年销售额达到77亿欧元。在医药领域，DSM公司以生产抗生素和维生素原料为主，是世界上规模大、技术水平高的青霉素类抗生素及维生素生产企业。
公司董事会认为：与荷兰DSM公司组建合资公司是公司推进“四个转变”战略目标的一部分，通过引入战略合作伙伴，引进先进技术和管理经验，有利于提升公司在青霉素和维生素领域的竞争力，扩大相关产品的国际市场份额，为公司的产品结构调整和战略转型创造有利条件；有利于青霉素和维生素两个品种的市场整合和稳定；有利于改善公司的财务状况。
双方将在签署战略合作框架协议及其补充协议的基础上，将合资项目报政府相关部门审批，起草正式的合资合同和章程，推进合资公司的设立。公司将根据相关进度适时提请召开股东大会进行审议。
公司将对上述情况的进展情况及时公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交股东大会审议通过。
三、公司《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司信息披露网站http：//www.sse.com.cn。
四、公司本部3-5年产品发展规划
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2005年10月26日
