证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 公告编号：２００９－０２４
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 本报告期财务报告未经审计。
１．３ 董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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单位：（人民币）元
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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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３．５ 其他需说明的重大事项
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３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
湖北广济药业股份有限公司董事会
２００９年１０月２８日
证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 编号：２００９－０２３
湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第五次会议于２００９年１０月２６日在武汉安华酒店十一楼会议室召开，会议通知于２００９年１０月１６日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出，符合有关法规、规则和《湖北广济药业股份有限公司章程》的规定。本次会议应到董事１０人，１０名董事亲自出席了会议，３名监事列席了本次会议。会议由董事长何谧先生主持。
一、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“关于投资设立湖北广汇药业有限公司的议案”，具体内容详见“公司对外投资公告”。
二、会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“公司２００９年第三季度报告全文及其摘要”。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
２００９年１０月２８日
证券代码：０００９５２ 证券简称： 广济药业 编号：２００９－０２５
湖北广济药业股份有限公司２００９年度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１、业绩预告类型：同向大幅下降
２、业绩预告情况表
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
１、公司主要产品核黄素销售均价大幅度下降及销量下降；
２、上年同期比较基数较大。
四、其他相关说明
２００９年度业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定及时披露相应的业绩修正公告。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
２００９年１０月２８日
证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 编号：２００９－０２６
湖北广济药业股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
１、经２００９年１０月２６日召开的公司第六届董事会五次会议审议通过，董事会同意公司与咸宁京汇药业有限公司（以下简称“咸宁京汇”）、湖北和谐药业有限公司（以下简称“和谐药业”）共同投资设立湖北广汇药业有限公司（暂定名，以下简称‘广汇公司’），建设年产１０００吨维生素Ｂ６扩建项目。广汇公司注册资本拟为５０００万元，其中：本公司出资２５００万元，占其出资总额的５０％；咸宁京汇出资２０００万元，占４０％；和谐药业出资５００万元，占１０％。
２、本公司的上述投资行为不构成关联交易，本次交易不需要提交股东大会审议批准。
二、交易对手方介绍
１、咸宁京汇成立于２００３年１１月５日，住所：咸宁市银泉大道３６号；法定代表人：吴建文；公司类型：有限责任公司（私营）；注册资本：７００万元；主要生产经营原料药（维生素Ｂ６）、医药化工原料（不含危险化学品），经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。咸宁京汇的实际制人为吴建文先生，吴建文先生对咸宁京汇的出资比例为９５％。咸宁京汇目前的维生素Ｂ６产品生产能力为５００吨／年，其与本公司不存在关联关系。
２、和谐药业成立于２００９年７月８日，住所：武汉市硚口区航空路１－５号；法定代表人：何谐；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：人民币２００万元；经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。和谐药业的实际制人为何谐先生，何谐先生对和谐药业的出资比例为１００％。和谐药业与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
１、出资方式：
广汇公司注册资本拟为５０００万元；注册地址：湖北省咸宁市经济开发区；经各方共同协商，出资方式及比例拟为：本公司以自有资金进行现金出资，出资额为人民币２５００万元，占其出资总额的５０％；咸宁京汇以自有资金及资产出资２０００万元，占４０％；和谐药业以自有现金出资５００万元，占１０％。由于本公司对广汇公司的出资比例为５０％，本公司未绝对控股广汇公司。
２、标的公司基本情况：
广汇公司拟投资建设年产１０００吨维生素Ｂ６扩建项目，项目产品维生素Ｂ６是人体必需的营养辅助药物，参与机体的氨基酸合成及脂肪代谢活动，在医疗、食品、轻工和饲料加工等行业已广泛应用；项目总投资为１０２８２．５３万元，建设期１．５年，项目建成达产后可实现年销售收入１．２４亿元、利润总额１９７５．１９万元、净利润１４８１．３９万元。
咸宁京汇药业有限公司是经国家药监局批准，从事多年维生素Ｂ６生产、销售为一体的企业，生产工艺成熟。其原有的技术人员和熟练工人可全部转入本项目，为本项目的投产提供了技术和人员保证。
四、对外投资合同的主要内容
公司拟与咸宁京汇、和谐药业共同投资设立广汇公司，作为年产１０００吨维生素Ｂ６扩建项目的实施主体。对外投资合同暂未签署。
五、对外投资的目的和对本公司的影响
本公司与咸宁京汇、和谐药业共同投资设立广汇公司，建设年产１０００吨维生素Ｂ６扩建项目，符合本公司的发展战略和投资方向，此项投资有利于充分发挥咸宁京汇的技术优势和本公司的市场营销优势，进一步做强、做大维生素Ｂ６产品，获得较好的投资回报，有利于本公司培育新的利润增长点，有利于进一步增强本公司的综合实力。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
２００９年１０月２８日
