甘肃荣华实业(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年5月12日上午在公司会议室召开。会议由董事长张严德先生委托副董事长刘永先生主持，出席本次会议的股东及委托代表共7人，代表148，655，000股，占公司总股本3.328亿股的 44.67%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案》；
同意将两个募集资金投入项目年产1万吨赖氨酸生产线部分资产和年产4万吨赖氨酸生产线主体资产合计33479.98万元用于改建，加上原有年产3万吨谷氨酸项目，合计改建为年产12万吨谷氨酸生产线项目。
赞成股份数为148，655，000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股，表决通过。
二、审议通过了《关于资产处置的议案》；
同意将在建工程中部分赖氨酸项目非标设备及配套的合成氨项目资产处置给武威塑料包装有限公司，同意以资产的帐面值24936.86万元作为交易价格。
赞成股份数为105，755，000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股，表决通过。
因武威塑料包装有限公司为关联股东，回避对此项议案的表决，故实际的有效表决股份数为105，755，000股。
本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所孙健律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效
